Полиция сообщает о новой тенденции в мошеннических схемах преступных группировок, специализирующихся на получении финансовых средств обманным путем.
В частности, преступники применяют методы психологического воздействия для обмана граждан под предлогом выманивания и размещения потерпевшими инвестиций в криптовалюты, валюту или акции международных компаний или авторитетных банковских учреждений, в некоторых случаях также используя изображения известных общественных деятелей, сообщает deschide.md
Таким образом, в социальных сетях публикуются спонсируемые объявления или опросы, посредством которых сообщают о возможности получения баснословных доходов в короткие сроки. На начальном этапе исполнители преступления собирают личную информацию жертв, такую как имя, фамилия, номер телефона и адрес электронной почты, которые жертвы добровольно вводят при доступе к этим объявлениям.
Затем с жертвами связываются и подвергают психологическому воздействию, чтобы они предоставили финансовые источники, обещая гарантированный доход. В большинстве случаев жертвами становятся люди, не владеющие знаниями в той сфере, в которую собираются вкладывать финансовые ресурсы или сфере ИТ. Чаще всего подозреваемыми являются русскоязычные люди, которые звонят через IP-телефонию и приложения Viber, Telegram, WhatsApp.
Чтобы ввести в заблуждение потерпевших, подозреваемые могут составлять фиктивные договоры, в которых ставят поддельные подписи или используют вымышленные сайты с привлекательными названиями, такими как: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, Tesla, Fintegral и др.
Преступники имитируют размещение внесенных потерпевшими денежных сумм, а также полученных ими доходов, на самом деле средства переводятся на подставные счета.
Для осуществления переводов преступники могут запросить установку на устройства жертвы (телефон, компьютер) приложений, обеспечивающих удаленное управление (например, AnyDesk или TeamViewer). В дальнейшем запрашивают переводы с платежных карт или банковские переводы на национальные счета, криптокошельки брокера Binance или аналогичные платформы, а также международные переводы через платежные системы Western Union, MoneyGram и т.д.
Полиция обращает внимание на то, что даже после того, как потерпевший понимает, что попал в сети мошенников, ему могут позвонить так называемые юристы или адвокаты, которые обещают, что за определенную комиссию смогут вернуть утраченные финансовые источники, факты, которые тоже не соответствуют действительности.
В связи с этим полиция рекомендует гражданам соблюдать следующие правила безопасности:
– Не переходите на объявления сомнительного содержания, содержащие такие ключевые слова, как: инвестиции, быстрый доход, бесплатное обучение трейдингу, инвестируйте вместе с нами, инвестиции в акции.
– Избегайте регистрации и прохождения онлайн-опросов, распространяемых через социальные сети, обещающих баснословные заработки;
– Не вводите свои личные контактные данные в этих объявлениях;
– Не давайте неизвестным людям удаленный доступ к вашим устройствам через специализированные приложения, несмотря на полученные обещания;
– Не сообщайте никому данные своей банковской карты (даже сотрудникам банка), в том числе код безопасности OTP, полученный по SMS;
– Не переводите деньги неизвестным лицам и не передавайте средства кому-либо через неизвестных третьих лиц с целью инвестирования в поддельные инвестиционные платформы;
– Посещайте только те сайты, которые вы знаете или с которыми ранее взаимодействовали, следя за тем, чтобы их названия были оригинальными.
Важно! Если вы попали в ловушку преступников, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 112 и в отделение банка.
